האם דיווח על סכום כסף חוקי לרשות להלבנת הון מדווח גם למס הכנסה?
האם האם דיווח על קבלת סכום שמדווחת לרשות להלבנת הון מדווחת גם למס הכנסה?
קנטור
06/02/14
כ 150,000$ כסף חוקי לחלוטין (מקורו בחיסכון Roth IRA) שמועבר לבנק בארץ. בהנחה שמדווח ע"י הבנק לרשות להלבנת הון.
האם ידווח גם לרשויות המס?
אין הכוונה להתחמק ממס הכנסה (מס ישולם כחוק במסגרת הדוח השנתי), אלא פשוט ישנה העדפה לא להיות תחת זכוכית המגדלת שלהם.
האם יש דרך להעביר סכום כזה בנוחות מבלי שתקפיץ התרעה במס הכנסה?
למשל, האם פיצול הכסף ל3 פעמים 50,000 יעזור במניעת התרעה כזאת- אם בכלל קימת?
האם ידווח גם לרשויות המס?
אין הכוונה להתחמק ממס הכנסה (מס ישולם כחוק במסגרת הדוח השנתי), אלא פשוט ישנה העדפה לא להיות תחת זכוכית המגדלת שלהם.
האם יש דרך להעביר סכום כזה בנוחות מבלי שתקפיץ התרעה במס הכנסה?
למשל, האם פיצול הכסף ל3 פעמים 50,000 יעזור במניעת התרעה כזאת- אם בכלל קימת?
דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון
מ.ב
10/02/14
הבנק אכן מעביר דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על סכום כזה. הדיווח אינו מועבר לרשות המיסים . אתה לא תחת הזכוכית מגדלת של אף אחד אם מקור הכספים חוקי. פיצול הסכום מהווה עבירה על סעיף 3 ב לחוק איסור הלבנת הון . מסירת מידע כוזב על מנת שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 העונש 10 שנות מאסר לא מומלץ בכלל !!!!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
מתי מתחילים למנות 24 חודשים לפטור ממס שבח על דירה יחידה?
איך ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך בדו"ח המס?
האם תשלום מיידי של מס רכישה על דירה חליפית ימנע ריביות וקנסות?
האם נפל פגם במסמך שקיבלתי?
האם יש פטור ממס שבח כשמקבלים דירות בירושה?