האם הפקדת צ'קים מחבר משפחה יכולה להיחשב כהלבנת כספים?
החזר חוב
אפי
11/02/13
שלום.
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי במצבי.
הלוואתי סכום מסויים לקרוב משפחה.אותו קרוב משפחש משכיר דירה וקיבל צ'קים מהדיירים לשנה מראש.הוא מציע לי להפקיד את הצ'קים בחשבוני וכך יוחזר החוב.האם פעולה זו יכולה להיחשב כהלבנת כספים?הרי נכנס לי הכנסה ללא תלוש,או קבלה או חשבונית
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי במצבי.
הלוואתי סכום מסויים לקרוב משפחה.אותו קרוב משפחש משכיר דירה וקיבל צ'קים מהדיירים לשנה מראש.הוא מציע לי להפקיד את הצ'קים בחשבוני וכך יוחזר החוב.האם פעולה זו יכולה להיחשב כהלבנת כספים?הרי נכנס לי הכנסה ללא תלוש,או קבלה או חשבונית
איננו מומחים בפורום לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
עו"ד משה (מוש) גבע
12/02/13
יחד עם זאת חייב להישאל האם חלה על אותו קרוב משפחה חובת דיווח על ההשכרה ו/או תשלום מיסים? האם הוא ממלא את חובותיו? מדוע אינו מפקיד את ההכנסה בחשבון שלו וכו'.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
מהו המידע שניתן לקבל על סעיף 82 לפקודת מס הכנסה?
מי נחשבת תושב ישראל לפי תזכיר החוק החדש
ניתוק תושבות מס הכנסה וביטוח לאומי - רילוקיישן לארה"ב
האם ניתן לרכוש דירה באמצעות חברה ללא חשבון בנק וללא רכוש נוסף?
האם שותפים בדירה צריכים לשלם מס על הכנסות משכר דירה של 8000 שקל?