הלבנת הון ???
העברת משכורת לחשבון אחר
אדר חמו
27/06/12
לפני מספר חודשים פתחתי חשבון בנק בבנק לאומי, אמי עובדת מזה מספר שנים ברשת פתאל ולאחרונה משכורתה עוברת לחשבון שפתחתי בבנק לאומי.
לפני מספר ימים הגיע מכתב לביתי ממנהלת מחלקת עו"ש בבנק לאומי, ובו רשום שהמשכורת שנכנסת היא של אמי ולא שלי.
נתבקשתי להפסיק מייד את העברת משכורתה של אמי לחשבוני, ובנוסף רשום במכתב שזוהי עבירה על פי חוק הלבנת הון.
ממספר בדיקות שעשיתי, מסתבר שמותר על פי חוק להעביר משכורת לחשבון אחר מקרבה ראשונה,ובנוסף לכך אין עבירה של הלבנת הון בהעברת משכורת לחשבון אחר מקרבה ראשונה.
אבקש את דעתך בנושא, ואשמח לקבל ממך בכתוב את החוקים לגבי נושא זה.
לפני מספר ימים הגיע מכתב לביתי ממנהלת מחלקת עו"ש בבנק לאומי, ובו רשום שהמשכורת שנכנסת היא של אמי ולא שלי.
נתבקשתי להפסיק מייד את העברת משכורתה של אמי לחשבוני, ובנוסף רשום במכתב שזוהי עבירה על פי חוק הלבנת הון.
ממספר בדיקות שעשיתי, מסתבר שמותר על פי חוק להעביר משכורת לחשבון אחר מקרבה ראשונה,ובנוסף לכך אין עבירה של הלבנת הון בהעברת משכורת לחשבון אחר מקרבה ראשונה.
אבקש את דעתך בנושא, ואשמח לקבל ממך בכתוב את החוקים לגבי נושא זה.
הלבנת הון ???
ששי זכאי -רואה חשבון
01/07/12
שלום רב,
תבקש מהבנק את הס' הספיציפי בחוק הלבנת הון. תכלית החוק ופרשנותו לא נועדה בשיל מקרים מהסוג המצויין.
אשמח אם תעדכן אותי בנושא היות ואנני מוצא פגם במהלך שאתה מבצע.
בברכה,
ששי זכאי,
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
תבקש מהבנק את הס' הספיציפי בחוק הלבנת הון. תכלית החוק ופרשנותו לא נועדה בשיל מקרים מהסוג המצויין.
אשמח אם תעדכן אותי בנושא היות ואנני מוצא פגם במהלך שאתה מבצע.
בברכה,
ששי זכאי,
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם יחול חיוב במס שבח על חלק המזומן המתקבל בעסקת תמ"א 38/2?
מה ההשלכות המשפטיות על עוסק פטור שלא פתח תיק במע"מ בזמן?
למי שייכים הרווחים בחשבון השקעות של אדם שנפטר?
האם סכום הפיצויים על תאונת דרכים חייב במס?
איך ניתן לבקש לבטל דרישת פקיד השומה להצהרת הון?