הפורום לא עוסק בחוק איסור הלבנת הון
הפקדת כסף בבנק
חיים
25/02/11
שלום
אני תושב חוזר מעל 6 שנים ,בזמן שהותי בחול אני כל פעם שלחתי קצת כסף לארץ אם חברים ומשפחה אני מעונין להפקיד חלק מהכסף הזה בחשבון שלי בבנק הפועלים שפתחתי.האם אני יכול להפקיד נגיד $10000במזומן כאשר אני הולך לבנק,ונגיד עוד חודש עוד $10000 או שתהיה בעיה מסוימת.
בברכה,
חיים
אני תושב חוזר מעל 6 שנים ,בזמן שהותי בחול אני כל פעם שלחתי קצת כסף לארץ אם חברים ומשפחה אני מעונין להפקיד חלק מהכסף הזה בחשבון שלי בבנק הפועלים שפתחתי.האם אני יכול להפקיד נגיד $10000במזומן כאשר אני הולך לבנק,ונגיד עוד חודש עוד $10000 או שתהיה בעיה מסוימת.
בברכה,
חיים
הפורום לא עוסק בחוק איסור הלבנת הון
עו"ד יצחק פוגל
מנהל
01/03/11
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הפקדת מזומנים מה הקשר לחוק איסור הלבנת הון?
מ.ב
07/03/11
הפקדת המזומנים תדווח ע"י הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון וזהו. לדעתי זה לא צריך להפריע לך רק אם תהיה מעורב בחקירת משטרה אז תדרש להסביר מהו מקור הכספים בהנחה שהמשפחה והחברים יסבירו זאת ויעידו על כך גם אז לא תהיה לך כל בעיה. חוק איסור הלבנת הון מדבר על דיווח על הכנסה של הכספים אם הסכום מעל 90,000 ש"ח במזומן או בהמחאות בנקאיות. בהנחה שהסכומים היו פחות מסכום זה בכל פעם שהוכנסו אז לא נעברה כל עבירה.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
מס הכנסה ומע"מ בגין מתנות ללקוחות
האם ניתן לנכות הוצאות על קבוצת נטוורקינג כהוצאה עסקית?
איך סוגרים עסק עצמאי כדי לא להפסיד דמי אבטלה?
כיצד ניתן לקבל פטור ממס שבח עבור דירה בירושה לתושב חוץ?
מהו המיסוי על קצבת פנסיה מפוליסת ביטוח מנהלים במצב של נכות?