האם פתיחת חשבון בנק באורוגואי והמרת דולרים לא נחשבת להלבנת הון?
הלבנת הון? העלמת מס?
שלמה
14/11/14
בארגנטינה יש. מחסור בדולרים והממשלה לא מאפשרת לתושבים זרים להוציא דולרים במדינה ואילו לתושבים מקומיים רק סכום נמוך מאוד בחודש. מאחר ויש ביקוש לדולר בארגנטינה זה הוביל ליצירת דבר שנקרא הדולר הכחול (Blue Dollar), השער הרשמי בארגנטינה לדולר הוא 8.5 פסו לכל דולר ואילו השער השחור נע בין 12-15 פסו לכל דולר. רציתי לדעת אם במידה ואני לדוגמא פותח חשבון בנק באורוגואי (ששם כן אפשר להוציא דולרים) מוציא דולרים ואז הולך לארגנטינה ממיר אותם לפסוים וחוזר לאורוגואי כדי להפקיד אותם בבנק. לאחר מכן אני מעביר את הכסף בחזרה וארץ. האם הדבר הזה נחשב הלבנת הון בארץ ובאורוגואי? האם ישאלו בבנק מהיכן מגיע הכסף, מכיוון שאת הכסף הזה הרווחתי בחו"ל? מה אפשר להגיד להם?
פעילות עיסקית בחו"ל של תושב ישראל חייב בדיווח
עו"ד משה גבע
מנהל
17/11/14
אם ההכנסה תדווח כחוק, אזי יהיה הסבר להון שיצבר בידך, ולא יעלה החשד כי מדובר בכספים לא כשרים ו/או בעבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם אני זכאי להחזר מס הכנסה כנכה 100% עם חסכונות בבנק?
כיצד יש להתייחס למיסוי בהעברת נכסים מיחיד לחברה בע"מ?
האם חל מיסוי על ניוד כספי נפטר בקופ"ג?
איך מחשבים את המס מהכנסות שכר דירה למגורים?
האם דמי הלידה נחשבים לשכר רגיל לצורך זיכוי המס המגיע לי?