דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם הבנק מחויב לדווח על הפקדת מזומן מעל 100 אלף שקל?

האם הבנק מחויב לדווח על הפקדת מזומן מעל 100 אלף שקל?

| ⟳

הפקדת מזומן

בטי 24/06/12

אני רוצה להפקיד בבנק כסף מזומן.האם הבנק מחויב לדווח לרשויות?אם כן,מאיזה סכום הוא מחוייב לדווח?

בנקאות: מאיזה סכום שמופקד - בנק חייב לדווח לפי חוק איסור הלבנת הון ?

עו"ד אבי זילברפלד 25/06/12

שלום רב,

בהתאם לחוק ולהוראות המפקח על הבנקים, הבנק חייב לדווח על כל הפקדה של מעל 50,000 ₪ ו/או על כל פעולה חריגה ביחס ללקוח (אף אם סכומה נמוך יותר).

ביחס להפקדת כספים מחו"ל - חובת הדיווח הנה ביחס להפקדות מעל מיליון ש"ח, או כשלדעת הבנק מדובר בהעברות חריגות בהתאם לפרופיל הלקוח.

בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

הלבנת הון

galplik80 22/05/18

לדעתי החוק אומר שמעל 100 אלף שקל שמכניסים לארץ או שמוציאים ממנה זה כבר נחשב להלבנת הון.
צירפתי קישור בנושא.

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי