חשבוני בבנק הדואר נחסם
שלום השבוע נודע לי כי חשבוני בבנק הדואר נחסם כיוון שמשכתי ארבע מאות אלף שקלים לצורך קניית דירה לדברי נציג בנק הדואר אני צריכה לתת מענה מאיפה הכסף הגיע לחשבוני ולצרף מסמכים. מקור הכסף בהמחאות של שתי דירות שאני משכירה במשך 10 שנים ומכירת רכב שאין לי אסמכתא לכך נמכר לפני שנתיים והופקד חלק בהמחאה וחלק במזומן.
אלו מסמכים אני צריכה לצרף ? תודה
אורית שלום
חוק איסור הלבנת הון מקנה לבנקים את הזכות והחובה לברר בעניין תנעות כספיות מהותיות את מקורות הכספים.
יש מקום לתת את האסמכתאות עניינים שכתבת עליהם, לגבי סכומים שאין אסמכתאות, לציין את הסיבות לכך.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי:
החזרת שיקים אכ"מ
מי שומר על הכסף: הבנק או הסניף שלו ?
חשבון בנק מלאכותי
האם ניתן לכפות על חברת אשראי להנפיק כרטיס אשראי
הפקדה של שיק בטעות יכולה לבטל אכ"מ