האם יש צורך באישור לבנק על מקור הכסף בהעברה בנקאית מחו"ל?
העברה בנקאית מחו"ל
רונית
10/02/10
האם על העברה בנקאית מחו"ל יש צורך לתת אישור לבנק ממי התקבל הכסף?
העברה בנקאית מחו"ל
עו"ד אבי זילברפלד
11/02/10
שלום רב,
אין הרכח/וודאות שהבנק יבקש אסמכתא. עם זאת, מחמת חוק איסור הלבנת הון, הבנק בוחן העברות אלו באופן זהיר, וככל שיחשוש/יחשוד במהות ההעברה, יש לו הסמכות לברר סיבתה.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
אין הרכח/וודאות שהבנק יבקש אסמכתא. עם זאת, מחמת חוק איסור הלבנת הון, הבנק בוחן העברות אלו באופן זהיר, וככל שיחשוש/יחשוד במהות ההעברה, יש לו הסמכות לברר סיבתה.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם צד ב' יכול לבטל הוראת קבע כמו צד א'?
האם הבנק בודק את כשירות בעל החשבון כשיש ייפוי כוח לצד שלישי?
אין שאלה בפנייה
האם יש עילה לפנות לבית המשפט בעקבות חוסר התראה על שיק שהוחזר?
האם הבנק אחראי אם נעשתה כלפי הונאה?