הבנק דורש דיווח על מקור הכסף - מה עושים?
בקשת דיווח על מקור הכסף
1. דרישת הבנק קבלת חוזה שכירות בעת הפקדת שיקים דחויים בסכום עד 5000 למשל.
2. דרישת קבלת צו הירושה בקבלת סכום כסף מירושה.
השאלה:
האם זו חובת הבנק?
האם ניתן לסרב או שזו חובה מצד הלקוח?
האם בכל הבנקים זה תנאי?
האם ניתן לסרב לפגוע בפרטיות.
אנא תגובתכם.
תודה.
הבנק דורש דיווח על מקור הכסף - מה עושים?
שלום רב,
מאז חקיקת חוק איסור הלבנת הון וטרור, הבנקים מונו כ"שומרי סף" לפעילות כלכלית אסורה. במסגרת זו ניתנו להם סמכויות ואף נקבעו להם חובות לוודא מקורות הפקדת כספים חריגים/חשודים.
דרישות הבנק שציינת בפנייתך לגיטימיות לחלוטין, וככל שלא תציית, הבנק לא יאשר הפקדת הכספים, וזו זכותו המלאה!
בכבוד רב,
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם ניתן לבטל צ'ק בנקאי לאחר 7 שנים בבנק בו הונפק?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט
איך אפשר למנוע שחרור כספי נאמנות במקרה של חשש לניצול לא נכון?
האם כדאי לגמלאית הבנק לפנות לרשות ניירות ערך בנושא חשבונה?
הבנק מסרב לתת מידע ליורש - מה עושים?