האם העברה בנקאית של מעל מיליון ש"ח לחשבון בבעלותי עלולה לגרום לבעיות?
העברה בנקאית לחשבון אחר בבעלותי
ילי
14/02/23
ברצוני להעביר סכומים גדולים (מעל מליון ש"ח) לחשבון אחר ששייך לי בבנק זר. הכל כשר וחוקי אך האם מעצם גודל ההעברות והעובדה שזו פעולה חריגה אני מסתכן בבעיות מול הבנק או רשות הלבנת הון? אם כן מה הדרך הנכונה לבצע את זה בבטחה?
העברה בנקאית לחשבון אחר בבעלותי
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
18/02/23
שלום רב,
ככל ש'הכל כשר וחיוקי' כדבריך - אתה לא מסתכן בכלום. המקסימום זה שתתבקש להמציא הבהרות לגבי מקור הכסף.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
