דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון
תשלום שובר פרויקט קבלן
הבנק פנה אליה בבקשה להעביר את העתק החוזה.
1. האם מחובתינו להעביר אליהם את החוזה - שהרי העתק הקבלה אצלם.
2. במידה ואין חובה, האם הבנק יכול לנקוט כנגדינו בסנקציות כלשהן: לא לאפשר תשלום שובר נוסף, חסימה ממשיכת כספים?
דרישת בנק בעניין מקור הכסף לפי חוק איסור הלבנת הון
גדעון שלום
אכן דרישת הבנק במקרה כזה מעוררת תמיהה, אך חוק איסור הלנת הון מטיל על הבנקים חובות בעניין בירור על מקורות ושימושים של סכומי כסף גדולים. לעתים, אלה פוגעות בהגנת הפרטיות. אם לא תשתף איתם פעולה, ייתכן שהם יקפיאו את החשבון וידרש מאבק משפטי על מנת לשחרר את ההקפאה. כמו כן, ייתכן שידווחו (בלי ידיעתך) לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות חשודה. התייחסתי לנושא לפני כמה שניםבראיון שהיה איתי, ושתוכל לראות
מקווה שעלה בידי לסייע.
חג שמח.
הבנק מסרב לתת מידע ליורש - מה עושים?
ייעוץ לגבי חשיפה רגולטורית בהשכרת מוצר טכנולוגי
מה עושים כשיש חוב בחשבון משותף במהלך הליך גירושין
איך ניתן לטפל בחשבון בנק משותף לאחר פטירת בן הזוג?
האם הבנק יכול לגבות עמלה חדשה מבלי לוודא שהלקוח מודע לכך?