האם השאלה על הלבנת הון מתאימה לפורום הפלילי?
הלבנת הון?
אבי
22/07/19
שלום רב!
תושב ישראל עבר לזמן מסוים לארה"ב. בשנה הראשונה הוא קונה בית באזור יוקרתי ב-400 אלף $ ובעוד כ-3 חודשים מוכר ב-600 אלף. קונה עוד בית נוסף ב-700 אלף $ ובעוד 3 חודשים מוכר במיליון $. מחירים באזור בממוצע לא משתנים. לפי ניסיונך בתחום הפלילי - האם מדובר על הלבנת הון? תודה רבה
תושב ישראל עבר לזמן מסוים לארה"ב. בשנה הראשונה הוא קונה בית באזור יוקרתי ב-400 אלף $ ובעוד כ-3 חודשים מוכר ב-600 אלף. קונה עוד בית נוסף ב-700 אלף $ ובעוד 3 חודשים מוכר במיליון $. מחירים באזור בממוצע לא משתנים. לפי ניסיונך בתחום הפלילי - האם מדובר על הלבנת הון? תודה רבה
השאלה אינה מתאימה לפורום הפלילי
עו"ד אמיר מורשתי
מנהל
23/07/19
אבי יקר, פורום זה לא נועד ליתן חוות דעת משפטיות לגולשים וככל ולדעתך עולה חשד לעבירות פליליות מצד תושב ישראל וביניהם הלבנת הון, שמורה לך הזכות לפנות בתלונה כנגד החשוד ורשויות החקירה יבררו בהתאם האם אכן נעברו כאן עבירות פליליות או לא.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
המשטרה מסרבת להעביר לידי חומרי חקירה בתיק שנסגר על ידה- מה עושים?
האם חשוד יכול לזכות אם לא מספק הסבר למעשיו?
כיצד ניתן לקבל חומרי חקירה בתלונה שהוגשה לאחר סגירת התיק?
כיצד ניתן לקבל חומרי חקירה לצורך הגשת ערר על סגירת תיק?
האם בית המשפט מתחשב בנזק שעשוי להיגרם לנאשם כשיקול להפחתה בעונש