מה הכוונה בבעלי עניין בחברה לפי חוק איסור הלבנת הון?
בעלי עניין בחברה מה הכוונה
מה המשמעות?
01/04/14
מהי הכוונה בעלי עניין (חוק איסור הלבנת הון)- קיומם וזהותם?
מדובר בחברת יחיד פרטית ואנחנו רוצים לפתוח חשבון שבו החברה תוכל להחזיר הלוואה שניתנה לה. מהי משמעות ההצהרה הזו?
תודה
מדובר בחברת יחיד פרטית ואנחנו רוצים לפתוח חשבון שבו החברה תוכל להחזיר הלוואה שניתנה לה. מהי משמעות ההצהרה הזו?
תודה
תשובה
עו"ד משה שרגא
מנהל
03/04/14
מנסים שם להבין מיהם האנשים שיש להם שליטה בחברה ברמה כזו או אחרת.
ראו הגדרות רלוונטיות בחוק ניירות ערך ובחוק החברות
ראו הגדרות רלוונטיות בחוק ניירות ערך ובחוק החברות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
