האם יש סיבה לחשוש מדיווח לרשות להלבנת הון בהלוואה מאח?
הלוואה מאח 50 אלף שח
רוני
08/02/13
שלום. אני עומד לפני רכישת בית ולקיחת משכנתא. בחשבוני חיסכון 200 אלף שח. אני לקוח רגיל.וחשבונו של אחי{לקוח רגיל} מתנהל באותו סניף שלי. ומנהל הבנק מכיר את שנינו. הגעתי למנהל הבנק {פקיד בכיר} ובשיחה טלפונית אחי ביקש מהמנהל להעביר לחשבוני הלוואה בסך 50 אלף שח עבור רכישת הדירה. לאחר מכן במקרה נודע לי שעל כל פעולה של 50 אלף ומעלה יש דיווח לרשות להלבנת הון. האם זה נכון גם במקרה הזה שהמנהל יודע שאני לפני רכישת בית ואולי אקח משכנתא מהסניף שלו. מה ההשלכות של הדיווח לרשות? ואם קניית הדירה לבסוף לא תצא לפועל האם כדאי להשאיר 250 אלף שח בבנק? מה לעשות?
דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון
עו"ד אבי זילברפלד
10/02/13
שלום רב,
ככל שמדובר בכספים חוקיים - אין לך כל סיבה לחשוש.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
ככל שמדובר בכספים חוקיים - אין לך כל סיבה לחשוש.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
חויבתי בעמלות בניגוד למוסכם - מה לעשות?
האם יש עמלת בנק בחשבון חיסכון לכל ילד?
מהם השיקולים של הבנקים במתן משכנתא לדירה שנייה לפי הוראות בנק ישראל?
מה קורה ללקוחות במקרה שבנק וואן זירו יסגר?
כיצד עליי לפעול כאשר הבנק דורש מסמכים חדשים לייפוי כוח?