צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
הרשות להלבנת הון
אני
19/07/11
שלום וברכה,
נניח שאדם ירש מהוריו וקיבל בירושה מליון ש"ח. יש צוואה חוקית ומאושרת וכו'.
א. עם ההפקדת הכסף בחשבון העו"ש האם הוא מחוייב לדווח לרשות להלבנת ההון שהסכום כשר וחוקי ?
ב. האם סניף הבנק עצמו חייב לדווח לרשות או די בהצגת צו הירושה מאושר בתוספת תצהיר מעו"ד שהכל חוקי ו ?
מה היית ממליץ לפעול מנסיונך ?
תודה
נניח שאדם ירש מהוריו וקיבל בירושה מליון ש"ח. יש צוואה חוקית ומאושרת וכו'.
א. עם ההפקדת הכסף בחשבון העו"ש האם הוא מחוייב לדווח לרשות להלבנת ההון שהסכום כשר וחוקי ?
ב. האם סניף הבנק עצמו חייב לדווח לרשות או די בהצגת צו הירושה מאושר בתוספת תצהיר מעו"ד שהכל חוקי ו ?
מה היית ממליץ לפעול מנסיונך ?
תודה
צריך לדווח לרשות להלבנת הון בגין ירושה ?
עו"ד אבי זילברפלד
19/07/11
שלום רב,
אין צורך בכל דיווח.
תיהנה מהכסף לדברים טובים, ובבריאות.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
אין צורך בכל דיווח.
תיהנה מהכסף לדברים טובים, ובבריאות.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
מה קורה ללקוחות במקרה שבנק וואן זירו יסגר?
הבנק רוצה לחלק בין כל היורשים למרות סעיף אריכות ימים - האם הוא צודק?
הרשאה שחזרה
האם ניתן לבק שיק בנקאי בבנק בו אין לך חשבון
מהו משך הזמן שבו מסגרת אשראי תקפה בבנק?