דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם פתיחת חשבון נאמנות לתייר עם העברות כספים מחו"ל כרוכה בסיכון חוקי?

האם פתיחת חשבון נאמנות לתייר עם העברות כספים מחו"ל כרוכה בסיכון חוקי?

| ⟳

חשבון נאמנות עבור תייר

עו"ד טרי 13/09/09

א. נתבקשתי ע"י לקוח זר לפתוח עבורו חשבון נאמנות בארץ ע"מ שיכנס לתוכו כסף מחו"ל עבור רכישת חברה שצריך לשלם עבורה בארה"ב ז"א שהוא רוצה שאבקש מהבנק להעביר חלק מהכסף לחשבון בארה"ב האם אין פה איזו שהיא בעיה חוקית?אולי מנסים פה לבצע עבירה בעזרת עו"ד טרי שלא מודע בהכרח לבעיתיות ב. הלקוח טוען שחשבון נאמנות של תייר אינו בסמכות מס הכנסה של ישראל כי הכסף אינו ישראלי האם זה נכון? וחוקי?אשמח לקבל תשובה

בנקאות - פעילות חשודה בחשבון

עו"ד אבי זילברפלד 15/09/09

שלום רב,

אכן, הדברים שציינת "מריחים לא טוב", הייתי נזהר מלהשתתף בעסקה כזו.

בברכה,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי