מדוע אנשים מלבינים כסף ולא מפקידים אותו פשוט בבנק?
שאלה כללית
אלצקו
29/07/09
אהלן אנשים יש לי שאלה כללית למה אנשים מלבינים כסף? ( הופכים אותו לחוקי?) ועם הם יפקידו אותו פשוט בבנק אז מה?....
ועם מישהו קונה מרצדס אז שואלים אותו מאיפה הכסף??
ועם מישהו קונה מרצדס אז שואלים אותו מאיפה הכסף??
בנקאות - הלבנת הון
עו"ד אבי זילברפלד
30/07/09
שלום רב,
הלבנת הון נועדה בד"כ להסתיר קיומם של כספים שנתקבלו שלא כחוק ו/או שלא דווח כחוק על קבלתם.
הפקדת כספים בדרך שאתה הצעת (בבנק) , ללא שלמפקיד יהא הסבר להם, עלול לגרום לו לבעיות עם רשויות המס.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
הלבנת הון נועדה בד"כ להסתיר קיומם של כספים שנתקבלו שלא כחוק ו/או שלא דווח כחוק על קבלתם.
הפקדת כספים בדרך שאתה הצעת (בבנק) , ללא שלמפקיד יהא הסבר להם, עלול לגרום לו לבעיות עם רשויות המס.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
הבנק דורש מסמכים כתנאי להלוואה - מותר לו?
מימוש ערבות לחברה
הבנק מסרב לפתוח לי חשבון בגלל "התראות" עלי. מה עושים?
האם יורש זכאי לקבל דפי חשבון היסטוריים מחשבון הנפטר בבנק
הבנק מונע פעילות באפליקציה - מה עושים