החלפת בעלים בתיק השקעות

החלפת בעלים בתיק השקעות

דן 05/05/26
שלום, יש לי חן השקעות כבר הרבה שנים, אני מעוניין להעביר אותו להוריי , אני נמצא בזוגיות ומעוניין להגן על כספיי ולא בהסכם ממון (הצד השני לא רואה זאת בעין יפה) וכדי לא ליצור בעיה אני אעביר זאת להורי . מה זה אומר לגהי בעניין החוק והאם יש משהו שכדאי שאדע לפני שאעביר?
תודה

החלפת בעלים בתיק השקעות

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 06/05/26

שלום רב,

 

בהנחה שהחשבון בבנק - לא ניתן להחליף שם בעל החשבון. יהא עליך לבדוק עם הבנק משמעות העברת תיק ניירות הערך (לעיתים נחשב כאירוע מס, לדעתי העברה להורה - לא), בין היתר מבחינת חוק איסור הלבנת הון.

בהצלחה

תודה על המשוב!
התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי





    דילוג לתוכן