דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם הבנק זכאי לדרוש לראות הסכם שכירות ?

האם הבנק זכאי לדרוש לראות הסכם שכירות ?

עו"ד אבי זילברפלד | ⟳

הבנק דורש לקבל עותק חוזה שכירות על הפקדות בחשבון

שאלתיאל 10/08/22

שלום. לאחרונה הבנק שלי התחיל לדרוש ממני לקבל עותק של חוזה שכירות בגינו יש לי הפקדות חודשיות של צ'קים בחשבון. אני כבר חתמתי מולם על אישור הצהרה על מוטבים בחשבון ושאין צד שלישי נהנה. כמו כן אני משלם מס הכנסה כנגד ההפקדות האלה כחוק. שאלתי היא האם יש לבנק זכות חוקית לדרוש את המסמך הזה או שמדובר בפרשנות שלהם של החוק לכיסוי האחריות של עצמם בנוגע לפעילות בחשבון.

האם הבנק זכאי לדרוש לראות הסכם שכירות ?

עו"ד אבי זילברפלד מנהל 10/08/22

שלום רב,

מכח חוק איסור הלבנת הון, הבנק זכאי לדרוש אסמכתאות לשם בירור הפקדות החשודות בעיניו.

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

עו"ד אבי זילברפלד

מנהל פורום דיני בנקאות

שהם 11, פתח תקווה

03-5753443

zilber-a@zahav.net.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי