האם מותר להעביר כסף מחשבון בנק של אדם אחד לאחר לצורך רכישת מניות?
ניהול תיק מניות עבור בן משפחה
אני איני יכול לנהל את חשבון הבנק שלי עקב נסיבות אישיות, אבל רוצה לרכוש מניות, האם מותר לי להעביר כסף מחשבוני לחשבון של אבא שלי כדי שהוא יקנה מניות וינהל אותם בשבילי, ויחזיר לי אותם כאשר אהיה מסוגל לנהל את חשבוני.
האם זאת תהיה עבירה על חוק איסור הלבנת הון?
תודה
שי
הערבת סכום כסף לקרוב משפחה לצורך ניהולם
שלום רב
איני נכנס להיבט של ניהול השקעות עבור אחר, שככלל, למעט חריגים, דורש רישיון.
לעניין העברת הכסף במקרה כזה, לפי מה שכתבת, איני רואה בעיה של חשש הלבנת הון. אין זה אומר שהבנק שאינו יודע את העובדות לא ידרוש אסמכתאות ואולי אף יסרב לבצע את העברה אם האסמכתאות לא יניחו את דעתו.
כשהחשבון מעוקל- האם מותר לבנק להחזיר חיוב
מה משמעות ההגבלה לחיוב בהוראת חיוב לבנק
האם כספומטים שלא משויכים לבנק שלי יודעים מהות הכספים שבחשבוני?
קרן הפנסיה - יתרת הפתיחה אינה תואמת ליתרת הסגירה - ?
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?