איך להעביר כספים מחשבון בנק במדינה המוגדרת כמקלט מס?
העברת כספים מחשבון בנק בחוץ לארץ
מרים
27/12/20
אני צריכה להעביר כספים ממדינה אשר מוגדרת מקלט מס. מה התהליך הנכון שאני צריך לבצע על מנת להעביר את הכסף? אני לא רוצה פשוט בעיות מול הבנק.
העברת כספים למדינה שנחשבת כמקלט מס
עו"ד אסף מירוז
30/12/20
מרים שלום
הורואות חוק איסור הלבנת הון מחייבת לתת גילוי מלא על מטרות העברה, זהות המקבל ועוד.
ייתכן שעם אסמכתאות טובות, זה יעבור, ותלוי גם בגובה הסכום, אבל החלט עלול להית קושי, וייתכן שיידרש ייעוץ/ליווי משפטי בנושא.
אני מקווה שעלה בידי לסייע
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
חוב אבוד בבנק
מהו משך הזמן שבו תישאר הערבות בתוקף לאחר החתימה?
האם הבנק אחראי אם נעשתה כלפי הונאה?
איך ניתן לטפל בחשבון בנק משותף לאחר פטירת בן הזוג?
לקיחת משכנתא - כרטיס דביט