האם ניתן להפקיד צ'ק מתנה מחו"ל בסכום של 90,000$?
האם ניתן להפקיד צ'ק אשר ניתן לי לקבל במתנה מחו"ל
רונן
26/01/20
האם ניתן להפקיד צ'ק אשר ניתן לי לקבל במתנה מ-חו"ל ולהפקיד בחשבון הבנק שלי, בסכום של 90,000$ / האם יש צורך דיווח, רשויות ?? וכו'
הפקדת שיק מתנה מחו"ל בסכום גבוה
עו"ד אסף מירוז
28/01/20
שלום רונן
אין כל מניעה לבצע הפקדת שיק מחו"ל. עם זאת, בשים לב לגובה הסכום, ייתכן שתתבקש לספק לבנק הסברים על מקור הכסף ולהציג אסמכתאות וזאת בשל מגבלות (מוגזמות מאוד לטעמי), שחלות לפי חוק איסור הלבנת הון, ודינים נוספים העוסקים בכך.
מקווה שעלה בידי לסייע.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
הגרוש שלי הוציא תכנית חיסכון - האם הבנק התרשל?
השאלה אינה משפטית
מהו משך הזמן שבו תישאר הערבות בתוקף לאחר החתימה?
האם יש הרבה אנשים שלא אכפת להם לא לעמוד בהתחייבויות?
הבנק הגדיל לי את המסגרת מבלי שביקשתי - אני יכול לתבוע אותו?