האם יש לבנק זכות לדרוש ממני הצהרת הון ?
העברת כספים
אסנת פייס
08/10/18
העברתי לחשבון בני בן ה18 סכום כסף כדי שלא י היה בחשבון המשותף עם בעלי כי אולי אתגרש ממנו עגשיי הבנק דורש ממנו הצהרת הון מדוע
האם יש לבנק זכות לדרוש ממני הצהרת הון ?
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
08/10/18
שלום רב,
הבנק זכאי לדרוש מסמכים במקרה של העברת כספים חשודה/תמוהה/בלתי רגילה, וזאת מכח חוק איסור הלבנת הון, המחייב אותו לדרוש הסברים ולפעול למניעת הפקדת הון שחור.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
הבנק זכאי לדרוש מסמכים במקרה של העברת כספים חשודה/תמוהה/בלתי רגילה, וזאת מכח חוק איסור הלבנת הון, המחייב אותו לדרוש הסברים ולפעול למניעת הפקדת הון שחור.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם מותר לבנק לחסום את החשבון ?
ייעוץ לגבי חשיפה רגולטורית בהשכרת מוצר טכנולוגי
האם ניתן לבק שיק בנקאי בבנק בו אין לך חשבון
האם יש הרבה אנשים שלא אכפת להם לא לעמוד בהתחייבויות?
הבנק דורש דיווח על מקור הכסף - מה עושים?