האם הפקדת שיקים פתוחים על ידי אשתו מהווה עבירה על איסור הלבנת הון?

Question

"עקץ" אותי מישהו בסכום של 1300 ש"ח בשני שיקים שהופקדו בחשבון אשתו, מכיוון שעליו יש קופת שרצים של הגבלות בנסיבות מחמירות, הוצאות לפועל, עיקולים ופשיטות רגל )כך לפי מידע שהבנק סיפק לי.
אני כמובן תובע אותו בבימ"ש לתביעות קטנות אבל יש לי ספק אם לאור מצבו הבנקאי, אוכל לגבות הכספים..
עם זאת, מתברר שאשתו מנהלת של סניף דואר וחשבתי להפעיל הלחץ עליה בכך שאדרוש הכספים בחזרה ממנה כי הסכימה להפקיד השיקים אצלה ובכך היא עברה על איסור הלבנת הון.
האם אני צודק?
יש לציין כי למעשה, בגלל שברוב טפשותי נתתי לו שיקים פתוחים והוא הסב אותם לטובת אשתו, למעשה היא בחזקת "אוחזת כשורה".
אבל האם באמת יש כאן אלמנט של עבירה על איסור הלבנת הון?

עו"ד אבי זילברפלד · Accepted Answer

שלום רב,הואיל ונתת שיקים פתוחים, הסבתם חוקית, ואינני סבור שהפקדתם על ידה מהווה איסור הלבנת הון.שמחתי להיות לעזר,   בכבוד רב, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות     "בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג   טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il