האם פדיון צקים עבור חבר עלול להוביל להפרות בנקאיות או חוקיות?
הסכם פדיון צקים
ניר לוי
15/05/17
שלום
חבר שלי פנה אליי שאני יעזור לו בפדיון צקים
הבנק שלו מגביל אותו במשיכת מזומן בסכומים גבוהים.הוא ביקש ממני שאני אעזור לו לבפדיית צק אצלי בבנק ושאני אעביר אליו את הכסף במזומן השאלה שלי האם יש פה עברה על החוק כלשהי?
חבר שלי פנה אליי שאני יעזור לו בפדיון צקים
הבנק שלו מגביל אותו במשיכת מזומן בסכומים גבוהים.הוא ביקש ממני שאני אעזור לו לבפדיית צק אצלי בבנק ושאני אעביר אליו את הכסף במזומן השאלה שלי האם יש פה עברה על החוק כלשהי?
הסכם פדיון צקים
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
17/05/17
שלום רב,
אינני דן בהשלכה פלילית ככל שיש. לשם כך פנה לפורום פלילי.
מבחינה בנקאית - ככל שסניף הבנק שלך יעלה על זה - סביר שיסגרו לך את החשבון.
כמו כן, עליך לדעת שכל משיכת מזומן בסך העולה על 50,000 ש"ח מדווחת ע"י הבנק בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
אינני דן בהשלכה פלילית ככל שיש. לשם כך פנה לפורום פלילי.
מבחינה בנקאית - ככל שסניף הבנק שלך יעלה על זה - סביר שיסגרו לך את החשבון.
כמו כן, עליך לדעת שכל משיכת מזומן בסך העולה על 50,000 ש"ח מדווחת ע"י הבנק בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
הבנק כיבד שיק שנעשה בו שינוי בשם המוטב - האם ניתן לתובע את הבנק?
אי כיבוד שיק לאחר שהוטל עיקול על החשבון
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
הבנק דורש דיווח על מקור הכסף - מה עושים?
מה המשמעות של להיות ערב?