מאיזה סכום בנקים חייבים בדיווח ?
סכום- דחוף לי מאוד
אורן
09/12/16
מה הסכם המקסימלי של שניתן למסור לאדם אחר בצ'ק או בהעברה בנקאית שעליו אין חובת דווח של הבנקים? כלומר עד איזה סכום שלא יבקשו לי מסמכים על הפעולה
מאיזה סכום בנקים חייבים בדיווח ?
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
10/12/16
שלום רב,
חוק איסור הלבנת הון והתקנות שמכוחו מחייבות את הבנק לדווח על כל פעולה במזומן העולה ע"ס 50,000 ש"ח ו/או על כל פעולה אחרת הנראית בעיני הבנק כחשודה.
מכאן, שאין הגבלה על סכום בשיק, כל עוד הבנק לא רואה בכך כפעולה חשודה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
חוק איסור הלבנת הון והתקנות שמכוחו מחייבות את הבנק לדווח על כל פעולה במזומן העולה ע"ס 50,000 ש"ח ו/או על כל פעולה אחרת הנראית בעיני הבנק כחשודה.
מכאן, שאין הגבלה על סכום בשיק, כל עוד הבנק לא רואה בכך כפעולה חשודה.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
האם הבנק חייב לעדכן אותי על גובה העמלה בהלואה ?
אי כיבוד שיק לאחר שהוטל עיקול על החשבון
עיקול
הבנק כיבד שיק שנעשה בו שינוי בשם המוטב - האם ניתן לתובע את הבנק?