האם פתיחת חשבון עבור חבר עם חוב למס הכנסה מהווה עבירה פלילית?
העברת כספים
מיכל
20/08/14
חבר שגר בחול ביקש ממני לפתוח חשבון על מנת לקבל אליו העברה של סכום מכובד של כסף אותו אני אעביר לחשבון שלו בחול
יש לו חוב למס הכנסה והוא פוחד שמס הכנסה יקח לו מהסכום הזה. לכן מבקש ממני את החשבון
האם, במידה ואסכים לכך, אני מבצעת עבירה פלילית?
תודה
יש לו חוב למס הכנסה והוא פוחד שמס הכנסה יקח לו מהסכום הזה. לכן מבקש ממני את החשבון
האם, במידה ואסכים לכך, אני מבצעת עבירה פלילית?
תודה
העברת כספים
עו"ד אבי זילברפלד
מנהל
20/08/14
שלום רב,
פתיחת חשבון אינה בעיה, אך אם יועבר אליו סכום גדול מחו"ל - הבנק רשאי לחקור אותך על מקור הכסף, מחמת החשש להלבנת הון.
ביחס להיבט הפלילי - אתה יכול לפנות לפורום פלילי.
בכבוד רב,
א.זילברפלד, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
פתיחת חשבון אינה בעיה, אך אם יועבר אליו סכום גדול מחו"ל - הבנק רשאי לחקור אותך על מקור הכסף, מחמת החשש להלבנת הון.
ביחס להיבט הפלילי - אתה יכול לפנות לפורום פלילי.
בכבוד רב,
א.זילברפלד, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
אין שאלה בפנייה
איך אפשר להימנע מפשיטת רגל בהקמת עסק חדש?
שם דומה אך שונה בשם המוטב
השאלה אינה משפטית
מה לעשות כאשר הבנק חוסם חשבון עסקי בשל תנועות חריגות?