אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דף הבית

פורומים משפטיים


« פורום דיני בנקאות ייעוץ אישי צפיות: 444

לפי מה שידוע לי זה בגלל חוק הלבנת הון

הפקדה לחשבון בעילום שם

תמי

26/10/2009 15:35

מדוע לא ניתן להפקיד מזומן לחשבון בנק ללא מסירת פרטי המפקיד? ואם זו תרומה , האם אין זכות לאדם לא להזדהות ? הרי לא מדובר בתרומה של סכום גדול שאז נכנסים כל מיני חוקים של חוק התרומות אלא מדובר בסכום סמלי בלבד וזכותו של אדם לא למסור פרטים כמו תעודת זהות .

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

לפי מה שידוע לי זה בגלל חוק הלבנת הון

עדן

26/10/2009 23:14

אבל ... הכי בטוח לחכות לתשובה מהמומחה

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

תגובה

עו"ד אבי זילברפלד

27/10/2009 18:37

שלום רב, הואיל ובפניה צויין שמדובר בסכום קטן, אין זה ענין להלבנת הון. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

לעו"ד אבי זילברפלד

תמי

28/10/2009 11:34

עד איזה סכום זה לא עניין להלבנת הון , אם בכלל. ומה הקשר להלבנת הון הרי מדובר בתרומה לאגודה פעם בכמה זמן כשלמשל האגודה למלחמה בסרטן מפרסמת מס' חשבון או לקראת חגים מפרסמים מס' חשבון לתרומות לארוחות חג לאנשים רעבים. זו לא תרומה לאיש מפלגה בכנסת. אלה אגודות ללא כל כוונת רווח.

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

בנקאות - הפקדה לללא שם המפקיד

עו"ד אבי זילברפלד

27/10/2009 18:18

שלום רב, המערכת הבנקאית מחייבת אמינות מידע. הפקדה ללא שם המפקיד עלולה ליצור פרצות/תקלות/עבירות. בנוסף, גם למקבל הכסף יש זכות (אם לא חובה) לדעת מי הפקיד כסףלחשבונו. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

לעו" ד זילברפלד

תמי

28/10/2009 12:25

כן אבל השאלה היא האם הבנקים ובנק הדואר פועלים על פי חוק או על פי נהלים פנימיים שלהם או בגלל שככה בנויה התוכנה (שללא תעודת זהות לא ממשיך הלאה ) ? הרי זה לא הגיוני כי אם אנשים יתרמו את אותו סכום כשדופקים בדלת אז מה? גם אז לאגודות יש זכות לדעת ממי קיבלו את הכסף? זאת אומרת שזה עניין של איך בנויה התוכנה שקולטת את הכסף. תודה רבה מראש .

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

המשך תשובה

עו"ד אבי זילברפלד

28/10/2009 18:39

שלום רב, איני סבור שזה ענין של תוכנה. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868

בחזרה ל - פורום דיני בנקאות

ליעוץ אישי עם עו"ד

הודעות אחרונות

פורום דיני משפחה 09/05/2024 | 02:03 צפון רוצה לעזור למשפחה של זוג הורים בני ששים ומעלה , גר ביחד אתם בנם בגיל 25, מסודר בעבודה, ההורים עוז...

פורום צרכנות | תביעות קטנות 08/05/2024 | 23:53 פיצוי לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 31א שלוםהאם חברה שלא נתנה החזר כספי על עסקה שבוטלה במשך מספר חודשיםלמרות בקשות רבות ואפילו מכתב אזהרה...

פורום נדלן ודיני מקרקעין 08/05/2024 | 23:18 מעלית שלא מגיעה לקומה שלום, רכשנו דירה בקומה חמש בפרוייקט תמא. בחוזה כתוב שיש מעלית (וכך גם הקבלןאמר לנו כשקנינו את הדי...

פורום דיני תעבורה 08/05/2024 | 20:00 המרה באזהרה שלום יעל,כתבתי זאת מניסיון.במחלקה המשפטית בודקים את הנסיבות, את עברו של הנהג ואם אין לו עבירות חנ...

פורום דיני נזיקין 08/05/2024 | 18:06 נזק בגין נזילה מהשכן כרגע נמצא בשלב תביעה לחברת ביטוח על נזק שנגרם בדירה בגין נזילה מהשכןהאם תובעים החסר כספי בלבד? ( ...

כניסה לפורומים המשפטיים