דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות האם יש צורך באישור לבנק על מקור הכסף בהעברה בנקאית מחו"ל?

האם יש צורך באישור לבנק על מקור הכסף בהעברה בנקאית מחו"ל?

| ⟳

העברה בנקאית מחו"ל

רונית 10/02/10

האם על העברה בנקאית מחו"ל יש צורך לתת אישור לבנק ממי התקבל הכסף?

העברה בנקאית מחו"ל

עו"ד אבי זילברפלד 11/02/10

שלום רב,

אין הרכח/וודאות שהבנק יבקש אסמכתא. עם זאת, מחמת חוק איסור הלבנת הון, הבנק בוחן העברות אלו באופן זהיר, וככל שיחשוש/יחשוד במהות ההעברה, יש לו הסמכות לברר סיבתה.

בברכה,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי