|
| שלום רב,
הבנק זכאי לדרוש מסמכים במקרה של העברת כספים חשודה/תמוהה/בלתי רגילה, וזאת מכח חוק איסור הלבנת הון, המחייב אותו לדרוש הסברים ולפעול למניעת הפקדת הון שחור.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
|