אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
1035
בנקאות - העברת כספים
העברה בין חשבונות
ברק
|
28/07/2009 01:37
שלום, אני רוצה לשאול לגבי העברה בין חשבונות. יש לי ידידה שכלואה כרגע במחנה פליטים בסנגל. הוריה נרצחו בעקבות מלחמת האזרחים (היו מהאנשים העשירים שם). בעקבות כך איבדה ידידתי את זכויותיה בתור פליטה . אביה פתח לה חשבון על שמה והפקיד שם כספים עבורה, לידידתי יש את תעודת הפטירה וכל המסמכים ככל הנראה על הירושה. היא מבקשת ממני להעביר את הכסף (שנמצא בבנק בבריטניה) לחשבון ושלי ומשם אני אעביר לה אותו חזרה אחרי שהיא תשחרר משם. רציתי לדעת איך לעשות זאת על מנת שזה יעבור בצורה חוקית חלקה וזרירה. בבנק הפקדיה אמרה לי שהיא צריכה את כל המסמכים המעידים על הכל כל מה שיש לה לתת לי . אשמח לקבל עוד מידע בענין זה. מדובר בכסף רב, כמה מליוני דולרים .
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
בנקאות - העברת כספים
עו"ד אבי זילברפלד
|
28/07/2009 19:51
שלום רב, לפי המתואר בפנייתך, והסכומים בהם נקבת, הבנק חושש מהלבנת הון. לפיכך, יהא עליך להמציא לו מסמכים ברורים בדבר מהות העברת הכספים, שיפיגו את חששותיו, וקח בחשבון שהם ייבדקו בקפידה. בברכה, זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון מנהל פורום בנקאות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום דיני עבודה
27/04/2024 | 19:16
ימי חופשה
אני עובד 15 שנה. מכסת ימי החופשה השנתית היא 20 ימים. אני עובד לסירוגין בימי שישי, כלומר, שישי כן ...
פורום פלילי
27/04/2024 | 16:02
עקבות פסק דין
ב1981/2 קיבלתי גזר דין 3 חודשים לשנתיים/שלוש בעיסקת טיעון. מאז אין ולא היה לי שום עניין פלילי כלש...
פורום דיני תעבורה
27/04/2024 | 13:26
דוח על נסיעה ממושכת בנתיב השמאלי
שלום, אתמול קיבלתי דוח על נסיעה ממושכת בנתיב שמאל. תיאור המקרה, יצאתי מרמזור שמאלה, לכביש עם שני ...
פורום דיני בנקאות
27/04/2024 | 12:17
מידע מהבנק
נתתי לועד בית צ'ק "למוטב בילבד ועד הבית XX". הצ'ק הופקד . מאחורי הצ'ק יש רק חותמת חשבון המוטב&nbs...
פורום עורכי דין
27/04/2024 | 09:10
תשלום בכסף שחור על ידי קבלן משנה
עבדתי אצל קבלן משנה שהועסק על ידי חברה בע"מ, העבודה הייתה במבנה ציבורי דיור מוגן, הקבלן משנה אישר...
כניסה לפורומים המשפטיים