הגבלת סכומי הפקדה

עודד שלום 

ככלל, אין הגבלה פורמלית על סכומים שמותר להפקיד, ואולם לפי דיני איסור הלבנת הון, הבנק עשוי לדרוש אסמכתאות. 

גובה הסכומים תלוי מאוד בהיקף הפעילות בחשבון ועד כמה הסכומים נראים כחריגים ביחס לפעילות בחשבון. 

אני מקווה שעלה בידי לסייע.

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com