אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

הגבלת סכומי הפקדה

  • הפקדת מזומנים לחשבון בנק
    עודד | 03/12/2022 21:28

    לכבוד עוו"ד

    האם ניתן להפקיד כסף מזומן בחשבוני ועד איזה סכום מותר כדי שהבנק לא יתערב?

    ומאיזה מקור שהכסף מגיע  הבנק מרשה להפקיד מזומנים?

    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • הגבלת סכומי הפקדה
      עו"ד אסף מירוז | 05/12/2022 21:42

      עודד שלום 

      ככלל, אין הגבלה פורמלית על סכומים שמותר להפקיד, ואולם לפי דיני איסור הלבנת הון, הבנק עשוי לדרוש אסמכתאות. 

      גובה הסכומים תלוי מאוד בהיקף הפעילות בחשבון ועד כמה הסכומים נראים כחריגים ביחס לפעילות בחשבון. 


      אני מקווה שעלה בידי לסייע.






      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני תעבורה 04/03/2024 | 21:21 למה שיבטלו לך את הדו"ח? הי,קיבלת דו"ח על מעבר ברמזור אדום! (למה אתה רושם צהוב?), למה אתה חושב שיש לבטלו?תנהג באחריות!המשפ...
  • פורום ביטוח לאומי 04/03/2024 | 20:02 סעיף נכות המגלם אי כושר  לשון סעיף 34 ב רמיסיה, סימנים קליניים אפקטיביים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה ...
  • פורום בתי משפט 04/03/2024 | 17:01 חתימה על תצהיר האם עו״ד יכול לחתום על תצהיר בכתב יד בלי חותמת רשמית? כי הוא עו״ד אבל לא עוסק במקצוע
  • פורום תאונות דרכים 04/03/2024 | 15:44 תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה שלום לעו"ד רונית. אשמח להסבר קצר. מילאתי את טופס תביעה לנפגע עבודה . יש שם סעיף 6. שכתוב שם ...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 04/03/2024 | 15:21 האם במכירת דירה מושכרת כששולם מס הכ... שלום נחום,העובדה שדירה הושכרה ושולם מס הכנסה בגין הכנסות השכירות איננה משנה לעניין עצם החיוב במס ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק