אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

הגבלה על הפקדת מזומן לחשבון בנק

  • הפקדת כסף שמשכתי
    יוסי | 24/10/2022 22:15

    שלום, לפני שנתיים משכתי כסף שהייה לי בחשבון כעודף בעוש, השתמשתי בחלק וחלק נשאר לי כמזומן לזמן חירום בצד.

    עברתי חשבון בנק לפני שנה בערך, וסגרתי את הישן. יש לי קבלות משיכה מהחשבון הישן אבל הוא כבר סגור.

    מעוניין להפקיד לחשבון החדש חלק שנשאר לי כמזומן, הבנק מסרב לקבל את הכסף גם אם יש לי הוכחות משיכה כסף כמזומן.

    כל הכסף חוקי, ונמשך מהבנק, האם יש חוק כזה שאוסר הפקדה לחשבון יותר מ 10,000 ורק חד פעמי?

    האם הבנק יכול לסרב לקבל את הכסף? וגם לסגור חשבון, או לנעול חשבון במקרה של הפקדה עד 40,000


    מה החוק אומר, ומה עדיף לעשות במקרה כזה? תודה

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • הגבלה על הפקדת מזומן לחשבון בנק
      עו"ד יעל מולר | 26/10/2022 09:06

      יוסי שלום רב,

      מכח מגבלות של חוקים הקשורים להלבנת הון החלים על הבנקים, הבנק מחויב לדווח על פעולות של הפקדת מזומן לחשבון בסכומים גדולים, ולכן הבנק רשאי ואף מחויב לקבל דיווח על מקור הכספים.

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

      • ואם יש קבלות משיכה
        יוסי | 26/10/2022 13:40

        כמובן, יש לי קבלות ותדפיסים מתקופה שמשכתי את הכסף מחשבון ישן!

        זה הייה לפני שנה. זה לא נחשב לדווח על מקור הכספים ? 

        הם יכולים לסרב לקבל את הכסף? 

        האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
        מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
  • פורום דיני עבודה 06/05/2024 | 10:12 קה"ל לעובד חדש שלום, אודה לעזרתכם עובד חדש המגיע למקום עבודה וטוען שיש לו קה"ל פעילה. אותו מעסיק מתחייב לשלם ל...
  • פורום בתי משפט 06/05/2024 | 08:56 ניהול הליך משפטי ללא ייצוג בקר טוב, לא מומלץ לנהל הליכים משפטיים ללא ייצוג.עו"ד שעושה לך טובה לא באמת עושה לך טובה כי ה...
  • פורום דיני חוזים 06/05/2024 | 01:50 בריכה בצימר שלום רב אני מחזיק צימר אותו אני משכיר לנופש ליד הצימר יש לי בריכה סגורה לצערי קשה מאד לבטח את...
  • פורום ביטוח לאומי 05/05/2024 | 22:10 עבודה בחצי משרה שלום לךקיבלתי מביטוח לאומי 53 אחוז נכות ו 65 אחוז אובדן כושר עבודהכתוב על הדף יכולה לעבוד בחצי מש...
  • פורום רשלנות רפואית 05/05/2024 | 21:14 תיעוד רפואי לקוי רופא תיעד מידע שגוי, וזה נרשם בתיק הרפואי, והמידע אינה תורם לטיפול הרפואי שלי אלא מזיק , מה ניתן ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק