ורדינה שלום בשנים האחרונות, בנקים נדרשים ודורשים מותשבים זרים, או מבעלי אזרחויות זרות הוכחות על דיווחים למדינת המקור שלהם. הדבר מבוסס גם על נוהל של בנק ישראל בנושא.
יש מספר סוגי דרישות ודיווחים, וגם מסיבה זו, כדאי לפנות בנושא לקבלת ייעוץ מקצועי מעו"ד שעוסק בנושא.
חג שמח ואני מקווה שעלה בידי לסייע.
בברכה,
אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות
מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב
טלפון: 03-7266966 ; מייל: amerozlaw@gmail.com
|