דרישת בנק למידע בבעניין הפקדת שיק בנקאי

ככלל, חוק איסור הלבנת הון מחייב את הבנק לדרוש ולקבל אמסכתאות על מקור הפקדת כספים בהפקדות בסכומים גבוהים. 

יש להניח שבמקרה מסוג זה,  הדרישה, אם בכלל, תהיה מקלה. 

לעניין חבות מסים, פורום זה אינו עוסק בכך, ומומלץ לברר עם מי שזה תחום עיסוקו. 

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com