אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת כספים מחו"ל

  • התנהלות הבנק לאור קבלת העברה מחו"ל
    נעמה | 14/08/2020 11:30

    קיבלתי העברה מחו"ל המהווה תמורה על מכירת בית בחו"ל שהתקבל בירושה. לאחר מעקב בחשבון הבנק  שלי שלא הראה כל העברה למרות שזו כבר היתה צריכה להגיע על פי התאריך בו נעשתה ההעברה בחו"ל, טלפנתי לבנק לצורך בירור, התברר שאכן הכסף הגיע ומסרו לי מה הסכום המדוייק, וכן ביקשו שאמסור מספר מסמכים כגון חוזה מכר. יש לי את מסמכים וכן עאביר אותם לבנק אך התהנלות הבנק היתה מוזרה ביותר: ניסו לשלוח אותי לתרגם את חוזה המכר היות וכפי שציינו מפני שאינו באנגלית או צרפתית יבינו אותו, שאלו אותי אם יש לי עורך דין, ואף איימו להחזיר את ההעברה לחו"ל (אבקש לציין כי על פי חובתי בהתאם לחוזה המכר הודעתי לנוטריון בחו"ל מייד על קבלת הכסף משום שאכן הכסף הגיע לחשבון הבנק שלי, למרות שעדיין איני רואה אותו בחשבון בגלל ביורקרטיה מקומית של הבנק - דבר שלא אמור לעניין את המוכרים). לבסוף סוכם עם הבנק שאעביר את המסכמים בשפה המקורית (גרמנית) ללא תרגום לבדיקתם ! ואז יחליטו האם זה מספק אותם!שאלתי היא האם התנהלות זו חוקית? האם לבנק מותר להחזיק את הכסף שלי ערובה ולא להפקיד אותו לחשבוני או אף להחזיר אותו למי שהעביר אותו? תודה על תשובתכם. 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת כספים מחו"ל
      עו"ד אבי זילברפלד | 19/08/2020 19:23

      שלום רב,

      חוק איסור הלבנת הון מטיל על הבנק אחריות לגבי קבלת כספים שמקורם לא ברור,ומכאן זכותו לברר מקור הכספים, וסיבת זכאותך לקבלם.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני תעבורה 10/12/2023 | 17:36 שאלת המשך תודה רבה על התשובה.אם אכן הדו"ח היה מיועד אליי, האם לא עדיף לחכות ולקוות שעד ש"יעלו עליי" תעבור ת...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 10/12/2023 | 17:29 מחיר של הפיצול והמיסוי כמה זה יעלה .הפיצול והמיסוי.אנחנו נשלם על הבית כבר מס שבח .אז מה הדין לדירה למטה
  • פורום דיני משפחה 10/12/2023 | 15:35 עדכון ייפוי כח מתמשך שהופקד האם וכיצד ניתן לעדכן ייפוי כח מתמשך שהופקד ע"י עו"ד לאפוטרופוס הכללי?(מדובר במקרה זה על עדכון לגב...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 10/12/2023 | 14:00 ביטול עסקת קורס היי ייתכן וכן, לא מכוח תקנות ביטול עסקה אלא מדיני החוזים הכלליים הדנים בהטעיה ואי גילוי נאות...
  • פורום דיני עבודה 10/12/2023 | 13:43 אישור מרופא תעסוקתי הגשתי למעסיק אישור מרופא תעסוקתי, המעסיק משלים לי את השעות שחסרות מהימי המחלה. עוד מעט ייגמרו לי...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק