חובת גילוי לבנק בעניין זיכוי עבור אחר.

שלום ליאור

ככלל, מקרה מסוג זה מחייב בחינה פרטנית של העובודת על מנת  ללת יעוץ קונקרטי

הכלל הוא שמותר לאדם לקבל בחשבונו כספים עבור אחר ובלבד שייתן לבנק על כך גילוי נאות כמתחייב מהוראות חוק איסור הלבנת הון וחקים נוספים. 

מקווה שעלה בידי לסייע. 

חג חירות שמח והרבה בריאות. 

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com