אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון

  • דיווח הבנק לרשות המיסים
    שואל השאלה | 29/01/2020 20:40

    שלום רב, בחודש האחרון הפקדתי לחשבון מספר פעמים (8 בערך) סכומי כסף קטנים שקיבלתי במתנה מההורים (בין 50 ל200 שח להפקדה) והפקדה אחת של 2600 שח שקיבלתי הלוואה מבן משפחה, הייתי בבנק והפקידה שאלה אותי מה מקור ההפקדות מאיפה הכסף וכו, שאלתי היא האם מקרה חד פעמי כזה מדווח לרשות המיסים? אני יודע שמתנות ממשפחה מקרבה ראשונה אין צורך לדווח אז ככה שלא עברתי על החוק אבל אם הפקידה עדיין חושדת יש מצב שהבנק ידווח על חודש אחד עם פעילות כביכול חריגה?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון
      עו"ד אסף מירוז | 31/01/2020 13:44

      שלום 

      זה לא נראה כמו סוג המקרים שמדווחים, אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת לכך.

      מקווה שעלה בידי לסייע. 


      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

      • דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון
        שואל השאלה | 02/02/2020 19:57

        תודה על המענה, במקרה שהבנק מדווח מהן ההשלכות?

        האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
        מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 07/07/2020 | 00:06 יצאתי היום לחל"ת, האם גם אני נכללת ... היום המנהל הוציא אותי ועוד כמה עובדים לחל"ת , כרגע לשלושה חודשיםזה כבר החל"ת השני מאז תחילת הקורו...
  • פורום הוצאה לפועל 06/07/2020 | 22:48 ערעור על החלטת רשם שלום וברכה, למי אני צריך לפנות במקרה ורשם הוצלפ לא מקיים את החלטותיו שלו בעצמו, ולא פעם אחת אל...
  • פורום דיני משפחה 06/07/2020 | 22:47 ערעור דחוף על החלטות רשם שלום וברכה,למי אני צריך לפנות במקרה ורשם הוצלפ לא מקיים את החלטותיו שלו בעצמו, ולא פעם אחת אלא מס...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 06/07/2020 | 21:40 חתימה בפני עורך דין ישראלי המתגורר ... שלום,ממליץ לחתום בפני הקונסול גם בשביל להימנע מבעיות אתיקה החלות על עורך דיו המתגורר בחו"ל (האם י...
  • פורום דיני תעבורה 06/07/2020 | 21:07 אחיזת טלפון בזמן נהיגה שלום עומר,הצגת את גרסתך. כעת הצג את הנסיבות שרשם השוטר. אפשר שגרסתו שונה.
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק