אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון

  • דיווח הבנק לרשות המיסים
    שואל השאלה | 29/01/2020 20:40

    שלום רב, בחודש האחרון הפקדתי לחשבון מספר פעמים (8 בערך) סכומי כסף קטנים שקיבלתי במתנה מההורים (בין 50 ל200 שח להפקדה) והפקדה אחת של 2600 שח שקיבלתי הלוואה מבן משפחה, הייתי בבנק והפקידה שאלה אותי מה מקור ההפקדות מאיפה הכסף וכו, שאלתי היא האם מקרה חד פעמי כזה מדווח לרשות המיסים? אני יודע שמתנות ממשפחה מקרבה ראשונה אין צורך לדווח אז ככה שלא עברתי על החוק אבל אם הפקידה עדיין חושדת יש מצב שהבנק ידווח על חודש אחד עם פעילות כביכול חריגה?

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון
      עו"ד אסף מירוז | 31/01/2020 13:44

      שלום 

      זה לא נראה כמו סוג המקרים שמדווחים, אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת לכך.

      מקווה שעלה בידי לסייע. 


      בברכה,

      אסף מירוז, עו"ד
      מנהל פורום דיני בנקאות

      מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
      טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: [email protected] 


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

      • דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון
        שואל השאלה | 02/02/2020 19:57

        תודה על המענה, במקרה שהבנק מדווח מהן ההשלכות?

        האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
        מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 23/10/2020 | 10:44 הסכם חסוי בתביעה קטנה ומחיקת תביעה הגענו לפשרה בתביעה קטנה והנתבע מבקש שההסדר בינינו יהיה סודי ולא יפורסם וינתן תוקף של פס"ד. מה עוש...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 23/10/2020 | 10:41 משכנתא  האם אפשר לקבל משכנתא על דירה שיש רישום בנסח תקנת המקרקעין 27?
  • פורום פלילי 23/10/2020 | 10:16 המשך-גם חושב שיש במה להתגאות תודה על המענה המהיר והיעיל וחושב גם כמו שכבודו הזכיר שהמערכת בסופו של דבר טובהאבל לצערי יש דברים ...
  • פורום תמא 38 23/10/2020 | 08:04 הפרת חוזה שלום רכשתי דירת גן בתמא 38 בחוזה כתוב שניתן להתקין גז בפועל המהנדס בשטח אומר שלא יהיה אישור ...
  • פורום דיני מיסים 23/10/2020 | 07:59 מענק לידה והצורך למלאו בדו"ח אני בת 48 לא עובדת, מוכרת כנכה 100%בביטוח לאומי, לא מחויבת להגיש דו"ח , אגיש בקרוב לצורך החזרי...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק