דיווח הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון

שלום 

זה לא נראה כמו סוג המקרים שמדווחים, אלא אם כן, יש סיבה מיוחדת לכך.

מקווה שעלה בידי לסייע. 

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966 ; טלפון נייד: 052-6289900 ; מייל: amerozlaw@gmail.com