אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

  • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
    אמיר | 02/12/2019 19:35

    שלום, 
    אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח.  אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום? 
    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/12/2019 23:03

      שלום רב,

      אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

    • העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי
      עו"ד אסף מירוז | 02/12/2019 23:05

      שלום רב


      ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה.  בהצלחה. 

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני משפחה 12/07/2020 | 00:27 אפוטרופוסות אבא שלי במצב סיעודי ואינו יכול לקבל החלטות לבד כבר מספר שנים. לאחיין שלי יש ייפוי כח בחשבון כבר כ...
  • פורום ביטוח לאומי 12/07/2020 | 00:15 דמי אבטלה לתושב חוזר שעבד מרחוק ע''... שלום רב,ב 30 דצמבר 2019 פוטרתי מחברה אחרי 11 שניםאצל מעסיק ישראלי עם תלוש ושילמתי ביטוח לאומי.היי...
  • פורום דיני חוזים 11/07/2020 | 23:47 ביטול חוזה הי שלום יש לי בית ספר פרטי . ואחד התלמידים ביטל הרשמה אחרי שהגיע לשיעור הראשון מדובר בקורס קצר ...
  • פורום תכנון ובנייה 11/07/2020 | 23:42 מסמך חתימות שכנים לבניה בגג בס"ד, שלום.1)מסמך חתימות שכנים לבניה בגג שיש בו חתימה לכאורה מזויפת של שכן שדירתו נמצאת בכנוס נכס...
  • פורום דיני נזיקין 11/07/2020 | 23:08 תביעה משרד בטחון התיישנות שלום רב, חייל שבר את הרגל במהלך שירותו הצבאי שבר שהצריך פלטינות ובמהלך השנים נאלץ החייל לבצע...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק