אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

העברת סכום כסף נכבד כמתנה

  • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
    אמיר | 02/12/2019 19:35

    שלום, 
    אבי מעונין לתת לי במתנה סכום כסף נכבד של כמאתיים אלף ש"ח.  אנחנו רוצים להעביר את הסכום הזה מחשבון שלו לשלי בהעברה או אפילו במזומן. האם הדבר עלול להיות בעייתי מבחינת הבנק ? צריך לתת הסברים על כך לבנק שלו ממנו מעבירים את הסכום? לבנק שלי המקבל את הסכום? 
    תודה מראש

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • העברת סכום כסף נכבד כמתנה
      עו"ד אבי זילברפלד | 02/12/2019 23:03

      שלום רב,

      אכן, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון וטרור, בנקים מחוייבים לבדוק הפקדות בסכומים כאלו. מציע לעגן ההעברה בהסכם מתנה/הלוואה בכתב ולהציג לבנק.

      בהצלחה !

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: [email protected]

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

    • העברה בנקאית של סכום מהותי, האם מועררת קושי
      עו"ד אסף מירוז | 02/12/2019 23:05

      שלום רב


      ככלל, בהערבת סכומים מהותיים, בגלל הורואת חוק איסור הלבנת הון וחקיקת משנה, הבנקים דורשים לדעת את מקור הכסף ולקבל אסמכתאות בעניין. לכן, ייתכן שהבנק המקבל ידרוש מידע בעניין מקור העברה.  בהצלחה. 

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני מיסים 20/10/2020 | 20:00 מס שבח מכירת דירה שניה הי,ברשותי דירה שנרכשה ב2015 וכן דירה מקבלן שלא נמסרה עד היום שנרכשה ב2016. האם אני זכאי למכור את ...
  • פורום ביטוח לאומי 20/10/2020 | 19:53 מענק חימום השבוע שלחו לי ווטסאפ מביטוח לאומי שאקבל היום מענק חימום, ולא ראיתי זאת בחשבון הבנק שלי, ושאלה נוס...
  • פורום פשיטת רגל 20/10/2020 | 19:32 רשלנות עורך דין בתיק פשיטת רגל הבן שלי ושותפיו נפלו בעסק משותף..פנו לעורך דין כדי להכריז על פשיטת רגל...התיק קצת מסובך אבל עורך ...
  • פורום תמא 38 20/10/2020 | 19:09 מדיניות אני יודע שיש טענות של מתנגדים לתמ"א שהמפקח מקבל ויש טענות שנדחות. אני רוצה לשאול על סוג מסוים של ...
  • פורום דיני בנקאות 20/10/2020 | 19:01 חובת בנק למתן הודעות למשעד נכס להבט... בן דוד שלום מי ששעבד נכס להבטחת חובו של אחר זכאי להגנות שנקבעו בדין על ערבים. בכלל זה, ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק