אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
Skip Navigation Linksדף הבית פורומים משפטיים
« פורום דיני בנקאות ייעוץ אישי
צפיות: 253

הלבנת הון

  • העברה חריגה
    כ. | 21/05/2019 13:11

    שלום, 

    אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח . 

    1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ?

    2. האם  הבנק  חייב/רשאי לקבל פרטים על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • הלבנת הון
      עו"ד אבי זילברפלד | 22/05/2019 19:20

      שלום רב,

      לשאלה ראשונה - ככל שהתכוונת לדיווח מטעם הבנק. אם ההעברה במזומן - התשובה חיובית.

      לשאלה השניה - אם זה במזומן - התשובה חיובית.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
כניסה לפורומים המשפטיים
אתר הפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק