אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
60
האם מותר לבנק לחקור על הפקדת סכום כסף גדול ?
חקירה מהבנק
גיא
|
20/12/2018 21:04
אם אדם מקבל פתאום סכום כסף גדול האם מותר לבנק שלו לחקור אותו/לבקש ממנו מסמכים על הכסף הזה?
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
האם מותר לבנק לחקור על הפקדת סכום כסף גדול ?
עו"ד אבי זילברפלד
|
20/12/2018 22:12
שלום רב,
התשובה חיובית, מכח חוק איסור הלבנת הון והתקנות שמכוחו.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל:
03-5753443
, מייל:
zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום פלילי
03/05/2024 | 12:15
שאלה על עבירת המין
שלום רב,בני זוג ישבו בפארק מואר בלילה ברכב ובמושב הקדמי של הרכב וביצעו אוננות. אין חלונות שחורים ...
פורום דיני תעבורה
03/05/2024 | 12:00
עצירה בחניית נכה
עצרתי בחניית נכה, הרכב היה מונע וישבתי בתוכו, חיכיתי כמה רגעים עד שאשתי תצא מבית מרקחת. &nb...
פורום תמא 38
03/05/2024 | 11:23
תמורות לקשיש
שלום, רענןאכן דירת התמורה נמסרת כמו לשאר בעלי הדירות בפרוייקט, עם השלמת בנייתה ובדיקת המפקח. במוע...
פורום נדלן ודיני מקרקעין
03/05/2024 | 10:40
בתביעה לפינוי מושכר - כאשר למשכיר י...
האם המשכיר צריך לקבל את ההסכמה/אישור של הבנק הממשכן לצורך פתיחת הליך משפטי של פינוי מושכר נגד השו...
פורום דיני מיסים
03/05/2024 | 01:39
משיכת חסכונות קופות גמל והשתלמות לא...
שלום אני עומד למשוך חיסכונותי מקופ"ג והשתלמות כאזרח ותיק לאחר חסכון של שנים האם אני כבודד או מיסי...
כניסה לפורומים המשפטיים