אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

איסור הלבנת הון

  • איסור הלבנת הון
    אילן | 03/06/2017 09:11

    "עקץ" אותי מישהו בסכום של 1300 ש"ח בשני שיקים שהופקדו בחשבון אשתו, מכיוון שעליו יש קופת שרצים של הגבלות בנסיבות מחמירות, הוצאות לפועל, עיקולים ופשיטות רגל )כך לפי מידע שהבנק סיפק לי. 
    אני כמובן תובע אותו בבימ"ש לתביעות  קטנות אבל יש לי ספק אם לאור מצבו הבנקאי, אוכל לגבות הכספים.. 
    עם זאת, מתברר שאשתו מנהלת של סניף דואר וחשבתי להפעיל הלחץ עליה בכך שאדרוש הכספים בחזרה ממנה כי הסכימה להפקיד השיקים אצלה ובכך היא עברה על איסור הלבנת הון. 
    האם אני צודק? 
    יש לציין כי למעשה, בגלל שברוב טפשותי נתתי לו שיקים פתוחים והוא הסב אותם לטובת אשתו, למעשה היא בחזקת "אוחזת כשורה". 
    אבל האם באמת יש כאן אלמנט של עבירה על איסור הלבנת הון? 

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • איסור הלבנת הון
      עו"ד אבי זילברפלד | 04/06/2017 22:24

      שלום רב,

      הואיל ונתת שיקים פתוחים, הסבתם חוקית, ואינני סבור שהפקדתם על ידה מהווה איסור הלבנת הון.

      שמחתי להיות לעזר,
       
      בכבוד רב,

      זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
      מנהל פורום בנקאות    

      "בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג  
      טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
  • פורום דיני משפחה 03/05/2024 | 22:32 זכותה של הידועה בציבור לרשת אודה לך על קבלת תשובתך . הידועה בציבור קיבלה אישור מהביטוח הלאומי שנה אחרי שאושרה הירושה . לא היה...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 03/05/2024 | 20:41 האם 2 אחים יכולים לקנות אותו חלק? 3.5.24האם 2 אחים שלכל אחד מהם רבע אחוז באותה דירת ירושה יכולים לקנות רבע אחוז של אח אחד שרוצה למכ...
  • פורום צוואות וירושות 03/05/2024 | 20:35 2 אחים שרוצים לקנות חלק בירושה האם אח אחד יכול לקנות חלק של אח אחר באותה דירה שירשו מבלי קבלת האישור לכך מצד שאר היורשים?
  • פורום דיני חוזים 03/05/2024 | 16:42 שוכרת שמסרבת לשלם בעת העזיבה שלום. זה קצת ארוך, אז תחזיקו חזק. מזה 4 חודשים מתגוררות ביחידת דיור שבבעלותי, שוכרת וביתה הקטנה....
  • פורום פלילי 03/05/2024 | 12:15 שאלה על עבירת המין שלום רב,בני זוג ישבו בפארק מואר בלילה ברכב ובמושב הקדמי של הרכב וביצעו אוננות. אין חלונות שחורים ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק