|
| שלום רב,
התשובה חיובית: מכח חוק איסור הלבנת הון, הותקנו תקנות ונקבעו נהלים המחייבים (! ) - ולא רק מאפשרים - את הבנק לפקח על תנועות בלתי שגרתיות בחשבונות לקוחותיהם, ואף לדווח עליהם לרשויות המס.
במסגרת זו,הבנק רשאי לבקש הסברים ואסמכתאות למשיכות ו/או הפקדות שלדעתו הינן חשודות.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il
|