אתר הפורומים המשפטיים
יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
דף הבית
פורום משפטי
דף הבית
פורומים משפטיים
«
פורום דיני בנקאות
ייעוץ אישי
צפיות:
401
האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
רוי
הפקדות
|
29/06/2016 00:49
הפקדתי 150 אלף שקל מזומן עכשיו השיא הטיפשות שלי שכחתי שטסור להפקיד ביום אחד עכשיו הבנק עצר את זה ורוצה תשובות אם לא יעביר לרשות מיסים האם זה חוקי לא בא לי לומר להם מאיפה עורך דין יכול לשחרר לי את זה?
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
האם הבנק רשאי לברר מנין ה- 150 אלף שהפקדתי במזומן
עו"ד אבי זילברפלד
|
30/06/2016 23:58
שלום רב,
בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, הבנק רשאי לברר מקור הכספים, והוא אף חייב לדווח על כך.
שמחתי להיות לעזר,
בכבוד רב,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
"בית הלפיד", רח' בן גוריון 34, ר"ג
טל:
03-5753443
, מייל:
zilber-a@zahav.net.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסך מלא
קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
לייעוץ ראשוני טלפוני חייג:
077-9973868
בחזרה ל -
פורום דיני בנקאות
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
פורום דיני בנקאות
07/05/2024 | 16:24
מתי מתיישנת תביעת בנק נגד לקוח וערב...
הבנק תובע 280,000 ש"ח בגין הלוואות שאוחדו(10k+25k+50k) להלוואה אחת ע"ס 85,000 ש"ח קרן (110,000 כו...
פורום נדלן ודיני מקרקעין
07/05/2024 | 15:53
ביוב בשביל המשותף
לי יש מגרש ועליו בית ולשכן ממולי אותו הדבר (מגרש ועליו בית).בינינו יש שביל של 2.5 מטר.השכן בנה בש...
פורום דיני חוזים
07/05/2024 | 15:32
הסכם התקשרות
שלום , חתמתי על חוזה התקשרות שרשום יש לשלם שכר טרחה עם חתימת ההסכם אחרי שלוש ימים שלחתי מייל שההס...
פורום דיני עבודה
07/05/2024 | 15:01
לעו"ד רעות שגיב. תודה רבה על התייחס...
בברכה
פורום דיני תעבורה
07/05/2024 | 13:25
דוח חניה
הי,לא קיבלתי דוח אבל מצאתי שדוח חניה יכול להתבטל לפי ציטוט:ביטול דוח חניה – מכוח עילה שלא נעברה ע...
כניסה לפורומים המשפטיים