האם קניית מכונית על שם גיסי נחשבת להלבנת הון?
האם זוהי הלבנת הון
דוד
29/02/12
ברשותי עסק .
קניתי מכונית לשימושי האישי ולא רשמתי אותה על שמי. אלה על שם גיסי
האם מדובר בהלבנת הון (הסתרת רכוש).
האם יש משקל לשווי המכונית (כספית ).
האם אני עובר עבירה ? האם גיסי עובר עבירה ?
קניתי מכונית לשימושי האישי ולא רשמתי אותה על שמי. אלה על שם גיסי
האם מדובר בהלבנת הון (הסתרת רכוש).
האם יש משקל לשווי המכונית (כספית ).
האם אני עובר עבירה ? האם גיסי עובר עבירה ?
מהי הלבנת הון
עו"ד יוסף רז
מנהל
29/02/12
הגדרה כללית- הלבנת הון הינה פעולה ברכוש שמקורו במישרין או בעקיפים בפשיעה כדי להסתיר את מקורו, את בעליו וכיו"ב.
האם הרכב מקורו בפשיעה? מדוע אתה חושש שמדובר בהלבנת הון? אם התשובה הראשונה שלילית, עדיין יכולות להיות עבירות על חוקי מס במידה ואתה מעלים את הרכוש מעיני רשויות המס.
האם הרכב מקורו בפשיעה? מדוע אתה חושש שמדובר בהלבנת הון? אם התשובה הראשונה שלילית, עדיין יכולות להיות עבירות על חוקי מס במידה ואתה מעלים את הרכוש מעיני רשויות המס.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם הגשת כתב אישום ללא חקירת גרסה מהווה הגנה מן הצדק?
האם הוגשה תלונה על פגיעה באח עם צרכים מיוחדים בעקבות אירוע בהוסטל?
סכסוכי שכנים- כתב אישום, הסדר מותנה, נפגעי עבירה ומה שבינהם!!!
כיצד ניתן לקבל חומרי חקירה לצורך הגשת ערר על סגירת תיק?
האם הימנעות מהטלת אות קין פלילי היא שיקול להסדר מותנה?