בנקאות: הפקדת שיק של צד ג' בחשבוני- האם ישאלו שאלות ?
הפקדת צ'ק לחשבון עובר ושב
דוד
24/05/12
אני מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי ורוצה לעזור לבן משפחה שקיבל סכום כסף בצ'ק שאינו יכול להכניס אותו לחשבון שלו בגלל שהחשבון שלו מוגבל וביקש ממני להפקיד את הכסף לחשבון שלי ולאחר כחודש ימשוך את הכסף בשלבים מהחשבון שלי.
מדובר על סכום של יותר מ150 אלף.
השאלה שלי האם הבנק או ביטוח לאומי לא יבואו אליי בשאלות ובחקירות מאיפה הכסף ?
האם במצב כזה שישאלו אפשר לומר להם את האמת שהכסף הופקד אצלי בגלל שבעל הצ'ק החשבון שלו מוגבל והוא בחוב לבנק ?
תודה.
מדובר על סכום של יותר מ150 אלף.
השאלה שלי האם הבנק או ביטוח לאומי לא יבואו אליי בשאלות ובחקירות מאיפה הכסף ?
האם במצב כזה שישאלו אפשר לומר להם את האמת שהכסף הופקד אצלי בגלל שבעל הצ'ק החשבון שלו מוגבל והוא בחוב לבנק ?
תודה.
בנקאות: הפקדת שיק של צד ג' בחשבוני- האם ישאלו שאלות ?
עו"ד אבי זילברפלד
24/05/12
שלום רב,
חוק איסור הלבנת הון מאפשר לבנק לבדרוש פרטים על פעולות חריגות ו/או תמוהות.
ככל שהפעילות בחשבונך דלה, אין לשלול שהבנק ישאל שאלות, ותצטרך להבהיר או אף להוכיח שאין מדובר בכספים אסורים.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
חוק איסור הלבנת הון מאפשר לבנק לבדרוש פרטים על פעולות חריגות ו/או תמוהות.
ככל שהפעילות בחשבונך דלה, אין לשלול שהבנק ישאל שאלות, ותצטרך להבהיר או אף להוכיח שאין מדובר בכספים אסורים.
בברכה,
זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
נהג מונית רימה אותי עם כרטיס אשראי
הבנק דורש דיווח על מקור הכסף - מה עושים?
אין שאלה בפנייתך
הבנק מסרב לפתוח לי חשבון בגלל "התראות" עלי. מה עושים?
כשהחשבון מעוקל- האם מותר לבנק להחזיר חיוב