דף הבית פורומים משפטיים פורום דיני בנקאות כיצד מחויב הבנק לנקוט באמצעי זיהוי לפני שחרור כספים בסכומים גבוהים?

כיצד מחויב הבנק לנקוט באמצעי זיהוי לפני שחרור כספים בסכומים גבוהים?

| ⟳

התרשלות מצד הבנק

אוראל 14/05/09

בס"ד
שלום עו"ד אבי
אני חייל משוחרר כשנתיים לערך מצבא הגנה לישראל
לפני כחצי שנה ניגשתי לבנק למשוך את המענק שלי בשביל לימודים והבנק אמר לי שמשכו את הכסף.
לאחר פנייה למשטרה ואחרי תהליכים מאוד ארוכים המשטרה שלחה לי מכתב שהכסף נגנב ו"עבריין לא נודע".
הבנק מתנער מהאחריות של הכסף וגם הקרן להכוונה אם טוענים שהם הפקידו לבנק ותפנה לבנק הם אחראים לכך והבנק מפנה אותי לקרן הוא טוען שהם אחראים
רציתי לדעת האם יש חוק המחייב את הבנק לנקוט באמצעי זיהוי כלשהם לפני שהם משחררים סכומים על סך 20,000 ומעלה...
אשמח אם תענה על שאלתי
תודה ובכבוד רב,
אוראל

בנקאות - משיכת כספים בזיוף

עו"ד אבי זילברפלד 14/05/09

שלום רב,

המקרה ידוע לי. אינך הראשון שזה קורה לו.

למיטב ידיעתי המשטרה חקרב בענין , ואף נמצאו אשמים לכאורה.

מכל מקום, ביחס לשאלתך, הבנק בוודאי חייב לנקוט באמצעי זיהוי ברורים לפני שהוא נותן כסף.

בברכה,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות

התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

כן, תודה! לא ממש

קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי