מהן הסיבות לכך שבנק הפועלים פתח חשבון לתושב חוץ והגביל את המשיכות?
תושב חוץ
תמר
17/05/23
אזרח גרמני פתח חשבון בארץ, הפקיד כסף. והכסף בעובר ושב לא סגור. בנק הפועלים מבקש ממנו שיחתום על טפסים ולא הבנק עומד לדווח לגרמניה על החשבון והכספים, ובנוסף הם חסמו את החשבון שלא יוכל למשוך לצורך מחייה .
נשמע מוזר בעיני. למה בעצם הבנק פותח חשבון ונותן לו להפקיד?. למה הבנק לא מונע את ההפקדה עד שלא יחתום.
נשמע בעיניי פשע של הבנק. להחזיק כסף לא שלך.
נשמע מוזר בעיני. למה בעצם הבנק פותח חשבון ונותן לו להפקיד?. למה הבנק לא מונע את ההפקדה עד שלא יחתום.
נשמע בעיניי פשע של הבנק. להחזיק כסף לא שלך.
הפקדת כספים בחשבון של תושב חוץ
עו"ד יעל מולר
מנהלת
24/05/23
תמר שלום,
הבנק פועל בעניינים אלה על פי רגולציות החלות עליו, הקשורות לאיסור הלבנת הון.
המגבלות על העברת כספים לעיתים יותר חמורות מהמגבלות על הפקדתם.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
איך לשפר את דירוג האשראי שלי
עמלת ההחזר גבוהה מהחריגה - מה עושים?
האם כתיבת המילה "בברכה" על צ'ק פוגעת בתקינותו בעיני הבנק?
הבנק מונע פעילות באפליקציה - מה עושים
האם יש תפוגה לטופס סעיף אריכות ימים בבנק? צריך לחדש מידי פעם?