איך אפשר להפקיד כספים במזומן שהתקבלו מההורים בבנק?
הפקדת כספים במזומן לאחר קבלתם מההורים
יוסי
30/09/21
היי אינני עובד ואני מקבל כסף מזומן מהוריי אשר מבוגרים ואין להם יכולת או ידע להתנהל באפליקציות ולכן הם נותנים לי במזומן סכום של 10 אלף שח שאני מפקיד אותו לבנק. הבנק אומר שבגלל חוק המזומן הם צריכים לעשות רק העברה כי מקור הכספים אינו ידוע שאני מפקיד אותו במזומן בבנק. לפי מה שהבנתי חוק המזומן אינו חל על כסף שעובר בין בני המשפחה ולגבי מקור הכסף אמרתי שאני מוכן לספק הצהרה. מותר להם להגביל לי את החשבון במקרה כזה?
מץנות בין בי משפחה וחוק איסור הלבנת הון
עו"ד אסף מירוז
02/10/21
יוסי שלום
ככלל, איני וראה בעיה של חשש איסור הלבנת הון במקרה זה.
אך עם זאת, לנוכח החשדנות הגדולה של הבנקים בנושא, ככל שהדבר אפשרי, עדיף לבצע זאת בהעברה בנקאית.
אני מקווה שעלה בידי לסייע לך.
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
האם ניתן לתבוע את הבנק עקב עיקולים לא ממומשים בחשבון?
האם ניתן לשנות רישומים בנקאיים בחשבון משותף בין שותפים לעסק?
האם ניתן לקבל משכנתא על דירה אחת כאשר רוכשים שתי דירות במקביל?
הגרוש שלי הוציא תכנית חיסכון - האם הבנק התרשל?
האם הבנק רשאי לגבות עמלת טיפול בהלוואה שלא הוזכרה בחוזה?