כיצד ניתן לתבוע את הבנק על פגיעה בשמי הטוב בעקבות הלבנת הון?
יק לא מזוהה
צבי
13/03/16
שלום
יש לי פיקדון ישן עם כ70 אלף ש"ח בסניף בנק באיזור המרכז.
זהו פיקדון שהוכנס בתכנית לפני כ15 שנה ומאז בעצם לא נגעתי בו.
לאחרונה שמתי לב שחוץ מהעובר ושב הרגיל שלי פתאום נפתח לי "עובר ושב" נוסף על אותו מספר לקוח של הפיקדון, וב"עובר ושב" הזה מישהו הכניס סכום כסף גדול (הפקיד שיק של 50 אלף) וכעבור כמה ימים משך אותו וסגר את החשבון.
אני חושש כי מדובר בהלבנת הון שנעשתה על שמי, בלא ידיעתי כמובן. אני כמובן מתכוון לגשת לבנק ולברר את העניין בהקדם, אך רציתי לשאול, בהנחה וזה אכן מה שאני חושב שזה, האם יש אופציה לתבוע את הבנק שבו זה נעשה על פגיעה בשמי הטוב וחוסר מהימנות בנוגע לפיקדוני ופרטי האישיים אצלם? תודה
יש לי פיקדון ישן עם כ70 אלף ש"ח בסניף בנק באיזור המרכז.
זהו פיקדון שהוכנס בתכנית לפני כ15 שנה ומאז בעצם לא נגעתי בו.
לאחרונה שמתי לב שחוץ מהעובר ושב הרגיל שלי פתאום נפתח לי "עובר ושב" נוסף על אותו מספר לקוח של הפיקדון, וב"עובר ושב" הזה מישהו הכניס סכום כסף גדול (הפקיד שיק של 50 אלף) וכעבור כמה ימים משך אותו וסגר את החשבון.
אני חושש כי מדובר בהלבנת הון שנעשתה על שמי, בלא ידיעתי כמובן. אני כמובן מתכוון לגשת לבנק ולברר את העניין בהקדם, אך רציתי לשאול, בהנחה וזה אכן מה שאני חושב שזה, האם יש אופציה לתבוע את הבנק שבו זה נעשה על פגיעה בשמי הטוב וחוסר מהימנות בנוגע לפיקדוני ופרטי האישיים אצלם? תודה
פנה בבקשה לפורום דיני בנקאות עם שאלתך
עו"ד משה גבע
מנהל
15/03/16
בברכה,
משה גבע, עו"ד
מנהל פורום דיני מיסים
מנכ"ל חברת יעוץ מיסים TAXPERTS בע"מ
המסגר 26, ת"א
טל': 03-5084525; מייל: moshe@taxperts.co.il
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי
שאלות נוספות שאולי יעניינו אותך
יש לי שני חלקים בשתי דירות - אני פטורה ממס שבח במכירתן?
מדוע איני יכול לרשום את בת זוגי כעסק זעיר במס הכנסה?
איך מחשבים החזר מס לעובד זר ששילם מס ביתר?
מה התנאים להנחה במס רכישה עבור נכה עם 52% נכות כללית?
מי נחשבת תושב ישראל לפי תזכיר החוק החדש